二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果-远安新闻-油价新闻
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内容通知-二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果-油价新闻

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霍华德三分

協鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第四十五次會議於2019年10月18日以電子郵件及電話方式通知全體董事,並於2019年10月24日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名,實際出席董事9名。會議由董事長主持,會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定,合法有效。經與會董事審議,通過如下決議:

一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《2019年第三季度報告全文及正文》;

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

證券代碼:002506 證券簡稱:協鑫集成公告編號:2019-084

《2019年第三季度報告全文及正文》詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於2019年度新增對全資子公司提供擔保的議案》;

三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過《關於會計政策變更的議案》。

該議案尚需提交公司股東大會審議,股東大會召開時間將另行通知。

協鑫集成科技股份有限公司第四屆董事會第四十五次會議決議公告

具體內容詳見刊載在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

特此公告。協鑫集成科技股份有限公司董事會二〇一九年十月二十五日

原標題:協鑫集成科技股份有限公司第四屆董事會第四十五次會議決議公告

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